12 người trong vụ án Trần Bắc Hà bị đề nghị truy tố

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) bị xác định chỉ đạo xuyên suốt dẫn đến sai phạm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, 12 người còn lại là đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Duy Tùng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn An Phú) và 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số công ty.

12 người bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng , Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .

Kết luận điều tra xác định, ông Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016, đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Trong thời gian đương nhiệm, ông Hà đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng. Việc này dẫn đến mất vốn và gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.

Hành vi của ông Hà phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,  theo điều 206 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Hà tử vong về bệnh lý khi đang bị tạm giam nên Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

12 người trong vụ án Trần Bắc Hà bị đề nghị truy tố - ảnh 1

Chuồng trại xuống cấp ở dự án Công ty Bình Hà. Ảnh: Đức Hùng.

Các bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (đều là cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) đã đồng phạm với ông Trần Bắc Hà trong việc thẩm định, cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV hơn 683 tỷ đồng.

Các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang và Đặng Thành Nam đồng phạm với ông Trần Bắc Hà trong việc thẩm định, cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng gây thiệt hại cho BIDV hơn 864 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng người chịu trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm ở BIDV Hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh thuộc về ông Trần Bắc Hà. Các bị can trên mỗi người chịu trách nhiệm ở một khâu song về cơ bản họ không trực tiếp thẩm định và tiếp xúc với khách hàng. Họ cũng không biết bản chất việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà do đây là "công ty sân sau" của ông Hà.

Phạm Dự

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...