Đây là đường dây cá độ có sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cá ở các tỉnh Hà tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh trong đó Trần Công Khanh (còn gọi là Tư Hên, 39 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Sau đó, Công an Hà Tĩnh điều tra mở rộng thì phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoàn siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý.

Theo điều tra của Công an Hà Tĩnh, Trần Công Khanh đứng ra điều hành hoạt động của đường dây cá độ bóng đá này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.

Khanh là đối tượng liên quan trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra. Còn Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Triệt phá đường dây cá độ hơn 10.000 tỷ đồng - ảnh 2 Đối tượng Phạm Hữu Lợi.

Khanh là đối tượng cầm đầu, giao cho Trần Đức Linh (33 tuổi) Phạm Hữu Lợi (55 tuổi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Đinh Nhật Anh (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, Võ Đình Hiền (35 tuổi) và Loan Văn Trọng (38 tuổi) quản lý, điều hành việc cá độ bóng đá qua mạng cho người chơi ở các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP.HCM…

Công an nhận định, đường dây của Khanh hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động. Số tiền giao dịch của đường dây này trên 10.000 tỷ đồng. Riêng tháng 7, nhóm này thực hiện giao dịch cá độ khoảng 1.000 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đao công an tỉnh, ngày 3/8, Công an Hà Tĩnh điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án đồng loạt bắt giữ 12 nghi phạm liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu 3 ôtô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu liên quan.

Hiện công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 11 bị can có vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc.